700 مليون دولار.. دولة عربية تشهد أضخم عملية اختلاس وغسيل أموال

أعلنت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الخميس، عن تفاصيل عملية اختلاس أموال ضخمة من مصارف حكومية، وتزوير وتلاعب وغسل أموال.

وأوضحت أن قيمة عمليات الاختلاس وغسل الأموال تجاوزت الـ 700 مليون دولار من المال العام، تورط فيها نحو 41 شخصاً من موظفين وزبائن وشركات وأفراد.

وتابعت “نزاهة”، وهي هيئة حكومية معنية بمكافحة الفساد، في بيانها أن فريق التحقيق توصل إلى وجود اختلاس مبلغ كبير من المال العام، من خلال التزوير والتحريف والتلاعب وغسل الأموال واستغلال المناصب والتلاعب في القيود المصرفيَّـة وإدخال تعزيزات أرصدةٍ وهميَّةٍ على حسابات الزبائن.

وأفاد مسؤول في الهيئة فضّل عدم الكشف عن هويته، أن هذا التقرير نتيجة تحقيقات أطلقت في العام 2019، مضيفا أن مذكرات توقيف سوف ترسل بحقّ الـ41 متهماً، وفقا لـ”فرانس برس”.

يذكر أن العراق حل في المرتبة 157 (من أصل 180 دولة) في ترتيب البلدان الأكثر فسادا، بحسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية للعام 2021.