النيابة العامة: إدانة 6 مواطنين ووافد بجريمة غسل أموال أكثر من مليار ريال

وكشفت إجراءات التحقيق قيام المواطنين بفتح سجلات لكيانات تجارية، وفتح حسابات بنكية لها، وتسليمها للوافد الذي قام باستغلالها بهدف جمع أموال مجهولة المصدر، وإيداعها في حسابات الكيانات لإضفاء شرعيتها، وتحويلها إلى خارج المملكة، وبلغت الأموال التي تم غسلها أكثر 1,035,197,000 (مليار وخمسة وثلاثون مليونا ومئة وسبعة وتسعون ألف ريال سعودي)؛ وبالتحقق من مصدر الأموال تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة.

وبإيقاف المتهمين وإحالتهم للمحكمة المختصة وتقديم الأدلة على اتهامهم؛ صدر بحقهم حكم يقضي بإدانتهم بما نسب إليهم، وسجنهم مددا متفاوتة يصل بعضها إلى 13 سنة وغرامات مالية ومصادرة النقد المضبوط والوسائط المستخدمة بالجريمة.