النيابةالعامة: تورط 16 مقيما بتحويل الأموال للخارج مقابل أجر شهري للمواطنين
أعلنت النيابة العامة اليوم، صدور أحكام متفرقة، بالسجن والغرامة ومصادرة الأموال، بحق مواطنين ومقيمين تورّطوا في غسل أموال.
وذكرت النيابة أن 5 مواطنين قاموا بفتح 7 سجلات تجارية لاستيراد المواد الغذائية، وإنشاء حسابات بنكية، وتسليمها لـ16 مقيمًا من جنسية عربية؛ بهدف استغلال الحسابات في إيداع مبالغ مالية غير مشروعة المصدر، وتحويلها للخارج، مقابل دفع أجر شهري للمواطنين.
وقالت النيابة، إن التحقيقات انتهت إلى توجيه الاتهام للمذكورين بغسل الأموال؛ وذلك بحيازة ونقل وتحويل أموال غير مشروعة، وصدر حكم المحكمة المختصة المتضمن عقوبة السجن للمتهمين لمدد بلغ مجموعها 106 سنوات، وغرامة مالية قدرها مليون وثمانون ألف ريال، ومصادرة أموال مضبوطة قاربت 5 ملايين ريال، ومبالغ محجوزة في الحسابات البنكية قاربت 2 مليون ريال.
وتضمّن الحكم مصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة للخارج والتي تجاوزت 465 مليون ريال، ومنع المتهمين السعوديين من السفر وإبعاد المتهمين الوافدين عن البلاد بعد انقضاء العقوبة.
ويجري العمل على إعداد إنابة لاسترداد الأموال من الدول المحول لها تلك الأموال.
